Документирование управленческой деятельности в финансовом учреждении

Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала вступает в силу с момента его регистрации в установленном порядке.

10.5. Общество вправе помимо обыкновенных размещать также один или несколько типов привилегированных акций. При этом открытая подписка на акции не допускается до полной оплаты уставного капитала.

10.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 11. Фонды Общества

11.1. В Обществе могут образовываться фонды, необходимые для его нормального функционирования. Порядок их формирования и расходования определяется собранием акционеров.

11.2. Общество формирует резервный фонд с целью покрытия риска, возникающего в процессе хозяйственной деятельности, а также для обеспечения требований кредиторов в размере не менее 15% уставного капитала путем ежегодного отчисления 5% от прибыли.

Статья 12. Акции Общества

12.1. Акция является документом, удостоверяющим право собственности акционера на долю в уставном капитале Общества.

12.2. Уставный капитал Общества состоит из 80 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. При увеличении уставного капитала часть его могут составлять привилегированные (без права голоса) акции.

Сумма номинальной стоимости всех привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала.

12.3. Каждая акция одной категории дает право на пропорционально равную часть прибыли Общества.

12.4. В случае утраты акции или сертификата акционер должен заявить об этом администрации Общества.

12.5. Если акция (сертификат) не была найдена в течение месяца, акционеру выдается новая акция (сертификат) с надписью «дубликат», чем аннулируется предыдущая акция.

Статья 13. Регистрация акционеров

13.1. В Обществе ведется реестр акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере), количестве и категориях (типах) акций, записанных на его имя, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

13.2. Взамен приобретенных акций акционерам может выдаваться сертификат, то есть ценная бумага, которая является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества.

13.3. Передача сертификата одного лица другому означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации данной операции в установленном порядке.

Статья 14. Дивиденды

14.1. Общество своевременно производит отчисления из прибыли в бюджет, а также по другим обязательствам.

14.2. Выплата дивидендов акционерам Общества производится после утверждения налоговыми органами балансового отчета по результатам хозяйственной деятельности за год пропорционально числу акций, принадлежащих каждому акционеру.

14.3. Выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли за текущий год один раз в год. Размер промежуточных дивидендов объявляется Советом директоров, окончательных (в расчете на одну обыкновенную акцию) - общим собранием по предложению Совета директоров. Финансированные дивиденды по привилегированным акциям и проценты по облигациям устанавливаются при их выпуске. Дивиденды по решению Совета директоров могут выплачиваться как в денежной форме, так и путем выделения акционерам общества товарного эквивалента (имущество общества, продукция и т. д.).

14.4. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятия или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

14.5. Прибыль, получаемая от производственно-коммерческой деятельности (после внесения сумм, направляемых на пополнение обязательных фондов Общества и расчетов с акционерами), может направляться на благотворительные цели.

Статья 15. Органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

Контрольный орган Общества - ревизионная комиссия.

Статья 16. Собрание акционеров

16.1. Высшим органом Общества является собрание, состоящее из акционеров ли их полномочных представителей.

16.2. Собрание акционеров возглавляет председатель Совета директоров. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

16.3. Акционеры Общества вправе передавать свои полномочия на собрании только другому акционеру (представителю). Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос).

16.4. Собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Годовое собрание проводится через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества. Решение о проведении внеочередного собрания может быть принято по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.5. О проведении собрания акционеров каждый акционер извещается персонально не менее чем за 30 дней.

Уведомление о проведении собрания должно содержать формулировку вопросов, выносимых на обсуждение, наименование и место нахождение Общества, дату, время и место проведения Общего собрания, а также дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в данном собрании. Каждый акционер вправе вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения.

16.6. к исключительной компетенции собрания акционеров относится:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего числа или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством;

образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение ее полномочий;

утверждение аудитора;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков;

принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

порядок ведения общего собрания;

образование счетной комиссии;

определение формы сообщения материалов (информации) акционерам, в том числе органа печати в случае сообщения в форме публикации;

дробление и консолидация акций;

заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона РФ «б акционерных обществах»;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

К компетенции общего собрания акционеров также относится:

приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Статья 17. Порядок принятия решений общим собранием

17.1. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

17.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров (их представителей) - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

При одинаковом числе голосов решающим для принятия решения является голос председателя Совета директоров.

Решения принимаются большинством в ? голосов владельцев голосующих акций по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение предельного размера объявленных акций;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

Статья 18. Совет директоров

18.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

18.2. В Совет директоров должны входить не менее трех членов.

18.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

18.4 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (за исключением случаев, когда в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве: в такой ситуации внеочередное собрание может быть созвано акционерами, требующим его созыва);

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты составления списка акционеров;

о применении преимущественного права акционера на приобретение акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

размещение облигаций и иных ценных бумаг;

определение рыночной стоимости имущества (кроме случаев, когда рыночная стоимость определяется судом или иным органом);

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;

образование исполнительного органа Общества и определение случаев досрочного прекращения их полномочий;

определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

принятие решения об участии Общества в других организациях;

заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;

заключение сделок в случаях, когда члены Совета директоров являются заинтересованными лицами.

18.5. Решение на заседании совета директоров принимается большинством голосов. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса предоставляется его председателю.

18.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть преданы для решения исполнительному органу Общества.

Статья 19. Генеральный директор

19.1. Генеральный директор назначается собранием акционеров.

19.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять от имени Общества действия в пределах компетенции дирекции.

19.3. Генеральный директор Общества:

руководит работой дирекции, издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию дирекции;

представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и управления;

в соответствии с действующим законодательством распоряжается имуществом и средствами Общества, представляет его во всех организациях как в России , так и за рубежом, выдает доверенности;

устанавливает порядок подписания договоров и иных сделок (обязательств) от имени Общества;

назначает на должность и увольняет работников Общества, устанавливает размеры их должностных окладов, поощряет, налагает дисциплинарные взыскания;

заключает договоры и совершает другие юридические акты от имени Общества, открывает и закрывает счета в учреждениях банков на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

утверждает уставы (положения) о структурных подразделениях Общества.

19.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и договором, заключаемым с Обществом (договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров).

19.5 Распределение обязанностей между заместителями Генерального директора и работниками дирекции производится Генеральным директором. Заместители Генерального директора осуществляют руководство по направлениям деятельности Общества и имеют статус членов дирекции по должности.

Статья 20. Ревизионная комиссия. Аудиторская проверка

20.1. Общество осуществляет оперативный бухгалтерский и статистический учет в порядке, определенном действующим законодательством.

20.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор).

20.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности за год, а внеочередные ревизии - по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания акционеров, Совета директоров, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее10% голосующих акций Общества. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

20.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10% или более. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 21. Прекращение деятельности Общества

21.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации.

21.2. Реорганизация влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Акционерное общество вправе преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

21.3. При реорганизации или прекращении деятельности все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) предаются в соответствии с установленными правилами предприятию- правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. д.) - в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21.4. Ликвидация Общества производится:

по решению собрания акционеров;

на основании решения арбитражного суда или суда в случаях неплатежеспособности Общества либо систематического или грубого нарушения законодательства.

21.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной собранием акционеров, а в случаях прекращения его деятельности - по решению арбитражного суда.

21.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, оценке его наличного имущества, выплате задолженностей акционерам и третьим лицам, составлению ликвидационного баланса.

21.7. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества при ликвидации, распределяются после расчетов с кредиторами и оплаты труда работников между акционерами пропорционально их акциям в уставном капитале в рублевом эквиваленте.

Статья 22. Ответственность

22.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации Общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

22.2. Акционер за каждый день просрочки внесения денежных сумм в уставный капитал и передачи имущества (производства работ, услуг) уплачивает Обществу пени в размере 1%, но не более 5% от внесенной суммы или стоимости непреданного имущества.

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в установленном законом порядке.

Начальник управления сельского

хозяйства Лотошинского района подпись В. П. Трунов

СОГЛАСОВАНО:

Директор магазина № 1 подпись С. Н. Лысых

Директор магазина № 2 подпись П. Г. Быков

Председатель Совета директоров

ЗАО «Лотошинский» подпись А. М Лыжин

Б. Оформление положения о структурном подразделении

Открытое акционерное УТВЕРЖДАЮ

общество «Элга-центр» Генеральный директор

подпись Р. В. Хоуд

12.05.2005

ПОЛОЖЕНИЕ

12.01.2005 № 1-12

г. Омск

Об отделе кадров

I. Общие положения

1. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением предприятия.

2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора предприятия.

3. Отдел подчиняется непосредственно директору предприятия.

4. отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом директора предприятия.

5. Сотрудники отдела назначаются на должности и освобождаются от должности приказом директора по представлению заместителя директора.

6. В своей деятельности отдел руководствуется:

6.1. Уставом предприятия.

6.2. Настоящим положением.

II. Структура

1. Структуру и штатную численность отдела утверждает директор предприятия, исходя из условий и особенностей деятельности предприятия, по предложению заместителя директора и по согласованию с начальником отдела организации и оплаты труда.

2. Отдел кадров имеет в составе структурные подразделения (группы) в соответствии с нижеприведенной схемой.

3. Положения о подразделениях отдела кадров (группах) утверждаются начальником отдела кадров, а распределение обязанностей между сотрудниками подразделений производится руководителями групп.

III. Функции

1. Разработка кадровой политики и стратегии предприятия.

2. Разработка прогнозов, определение текущей потребности в кадрах и источников ее удовлетворения на основе изучения рынка труда.

3. Комплектование предприятия кадрами рабочих, служащих и специалистов требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, изменяющимися в зависимости от внешних и внутренних условий его деятельности.

4. Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном составе кадров.

5. Подбор и отбор работников совместно с руководителями заинтересованных подразделений и внесение соответствующих предложений об их назначении на указанные должности, оформление приказов о приеме на работу и другой необходимой документации.

6. Разработка предложений о приеме на работу по конкурсу в соответствии с порядком, установленным законодательством, подготовка и организация работы конкурсной комиссии.

7. Информирование работников внутри предприятия об имеющихся вакансиях, использование средств массовой информации для объявлений о найме работников.

8. Установление прямых связей с учебными заведениями и службами занятости.

9. Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами руководителя предприятия.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5