Криминалистика (организованная преступность)

полученные в результате осуществляемых параллельно с осмотром оперативно-

розыскных мероприятий: работа негласных сотрудников; поквартирный обход,

опрос потерпевших и иных лиц, применение служебно-розыскной собаки и т. п.

В рассматриваемом аспекте это сведения о количестве преступников, их

ролевой дифференциации, особенностях общения друг с другом, приметах, а

также о подготовительных к совершению преступного посягательства действиях:

расспросах жильцов, неоднократном посещении будущего места происшествия и

т.д.

Совокупность исходной информации должна содержать достоверные данные о

признаках преступления.

Признаки преступления — это признаки его состава. Статья УПК РФ

фактически устанавливает два требования: а) наличие для возбуждения

уголовного дела признаков преступления и б) достаточность данных об

этих признаках. Для возбуждения уголовного дела требуется такая

совокупность признаков состава преступления, чтобы это дало возможность

сделать предположительный, но обоснованный вывод о совершении определенного

посягательства.

Исходная информация, полученная в результате осмотра места

происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте

она может содержать лишь сведения о совершении преступной акции группой и

некоторые догадки о степени организованности этой группы.

1 .В.М. Быков Указ. соч. С. 15.

2УПК РФ от 02.06.2002г. М.

3.С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в реформируемой России и

направления борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-50.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации

фигурируют материалы оперативной разработки, явки с повинной или подробные

объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и

ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о

степени ее организованности. Тогда с первых же шагов следствия речь будет

идти о раскрытии преступления, совершенного преступным сообществом того или

иного типа. Исходная информация становится базой для выдвижения

следственных и оперативно-розыскных версий.

Учение о криминалистической версии, напомним, различает по субъектам

выдвижения — четыре их вида: следственные, оперативно-розыскные, экспертные

и судебные. Исходная информация, в котором

преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия, используется

преимущественно для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий,

тесно связанных друг с другом и по своему с-одержанию, и по времени

проверки. Именно они определяют направленность начального этапа

расследования.

В зависимости от содержания исходной информации версия может

характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Чаще всего

данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют только до

известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть

расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может

предполагать, что преступление совершено группой.

Версия в известном смысле представляется как вероятная информационная

модель события, один из элементов которой — предположение о групповом

субъекте преступления.

Если взять наиболее сложную ситуацию, когда исходная информация

ограничивается лишь данными, полученными при осмотре места происшествия,

отсутствуют лица, в той или иной степени причастные к расследуемому событию

или обладающие некоторой о нем информацией, то версия опирается на

сведения, характеризующие расположение данного места относительно известных

ориентиров; количество лиц, бывших на этом месте, физические и прочие

особенности каждого из них; направленность и характер их передвижений,

действий; характер оставленных следов; предметы, оставившие эти следы, и

предметы, принесенные на данное место участниками события; последствия

действий, совершенных бывшими здесь лицами (помимо оставленных следов):

наличие и расположение трупов, частиц предметов и веществ, брызг, луж,

овальности и обожженности поверхностей предметов, поврежденных,

перемещенных и разбросанных предметов обстановки и т. п.

Полученная модель события должна давать представления, во-первых, об

обстановке на месте происшествия до события и, во-вторых, после него.

Анализ произведенных в обстановке изменений служит средством формирования

частной версии о числе преступников.

Как следует из изложенного, исходная информация, полученная в

результате осмотра места происшествия, в значительной своей части относится

к биологическим свойствам личности преступников, которые проявляются в:

-антропологических признаках (расовая, половая, возрастная

характеристики);

-физических особенностях преступников и внешней анатомии их тел (черты

лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его структурно-механические

свойства и др.);

-функционально-анатомических особенностях;

-биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, пота,

спермы, тканей тела, запаха и пр.);

-патологических аномалиях всех указанных элементов.

Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные

об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях преступников. Задача

следователя при выдвижении версии о групповом преступлении — суметь четко

дифференцировать все собранные данные личности преступников, объединив их

по признакам, характеризующим каждого из участников. Если это сравнительно

просто в отношении следов, например, рук, ног, зубов, запаха, то

значительно сложнее применительно к признакам навыков и умений, а

биохимические особенности для их дифференциации требуют хотя бы

предварительных лабораторных исследований.

Планированию расследования должно, предшествовать выведение следствий

из версии о совершении преступления группой.

Следствия — это логические выводы, вытекающие из предположения о

достоверности версии: о тех фактах и обстоятельствах, которые должны иметь

место, если версия отражает истинное положение вещей. Из версии о наличии

преступной группы, выдвинутой лишь по результатам осмотра места

преступления, в общей форме могут быть выведены следствия о:

-количестве преступников;

-числе непосредственно принимавших участие в реализации избранного

способа совершения преступления;

-числе реализовавших способ сокрытия преступления;

-ролевом распределении исполнителей;

-использовании орудий преступления единолично (только одним из

участников), персонифицировано, группой (количественный состав группы);

-числе лиц, на которых могли остаться следы предпринятых действий или

следы с места происшествия.

В любом случае следствие должно вытекать из версии, в этом сама его

суть и значимость для планирования расследования.

После выведения следствий определяются действия следователя и

оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых необходим для

подтверждения -или опровержения следствий. Перечень таких действий и

мероприятий с указанием сроков их проведения и исполнителя и составляет

основу плана расследования на его начальном этапе.

Разумеется, приведенная схема существенно пополнится, если в

распоряжении следователя уже в первые часы работы по делу будет информация,

полученная от потерпевших и свидетелей. В этом случае версия о групповом

преступлении может в принципе не вызывать сомнений, задача будет

заключаться, помимо ее подтверждения, в детализации выводов. Следствия эти

должны охватывать собой факт коллективных преступных действий и их

содержание, реальную распределенность функций между участниками преступной

группы, признаки, указывающие на главенство в ней того или иного лица и

иные признаки, свидетельствующие об уровне организованности группы.

При планировании расследования по делу, возбужденному на основе

оперативных материалов, необходимо принять меры к сохранению в тайне

источника оперативной информации, что требует детально продумывать как

тактику отдельных следственных действий, так и их, очередность. Особо надо

предусмотреть порядок и момент использования объектов, полученных

оперативным путем (результатов фото- и киносъемки, видеозаписи,

прослушивания телефонных переговоров, документов и их копий и т. п.).

Наиболее осторожно должны вестись допросы подозреваемых и обвиняемых,

поскольку именно при проведении этих следственных действий существует

опасность разглашения источника оперативной информации: постановкой

непродуманного вопроса или просто упоминанием обстоятельств, о которых

следователю могло стать известно лишь от определенного лица, и т. п.

Необходимо заметить, что реализация оперативных материалов — это не

завершение, а начало делового взаимодействия следователя с оперативными

работниками милиции. Практика показывает, что именно по групповым делам

залогом успешности расследования служит непрерывность такого взаимодействия

на всем протяжении работы следователя по делу. Естественно, что формы

взаимодействия должны быть отражены в плане расследования.

Важное место в системе источников доказательств по групповым делам

занимает допрос — свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном

сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его

признаках и качествах.

Среди средств получения информации о преступлении, совершенном

организованным преступным сообществом, допрос занимает особое место.

Это его положение обусловлено тем, что допрос, во-первых, самое

распространенное следственное действие, без проведения которого не

обходится расследование ни одного уголовного дела, и, во-вторых, такой

источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно

представить событие преступления, все элементы его состава, включая и такие

трудно устанавливаемые, как мотив, цель и причины совершения преступного

акта. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных

действий; его производство требует высокой общей и профессиональной

культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения

тактико-криминалистическими приемами допроса. Неслучайно еще один из

пионеров советской криминалистики И. Н. Якимов писал, что само ведение

допроса есть искусство, и притом в высокой степени обусловленное качествами

лица, производящего допрос.

Как известно, цель допроса — получить полные и правдивые, объективно

отражающие действительность показания. Для подозреваемого и обвиняемого

показания, кроме того, и средство защиты от возникшего против них

подозрения или предъявленного обвинения. Это необходимо учитывать, оценивая

значение допроса как следственного действия.

Процесс формирования показаний — от восприятия события до

воспроизведения, передачи информации — носит психологический характер. Не

останавливаясь на известных закономерностях этого процесса, напомним, что

на всем его протяжении на психику человека влияют многочисленные

объективные и субъективные факторы, действие которых, так или иначе,

отражается на полноте и объективности показаний. К этому следует добавить,

что при допросе следователю нередко — как это и бывает при расследовании

преступлений, совершенных организованными группами, — противостоит человек,

не желающий давать показания или вообще говорить. Все это лишний раз

подтверждает тезис о сложности данного следственного действия, о его важной

роли в установлении истины по делу.

Предмет допроса, т. е. круг выясняемых обстоятельств, в общей форме

предопределен предметом доказывания. По делам о преступлениях, совершенных

организованным преступным сообществом, его особенности состоят в

установлении данных, позволяющих не только констатировать факт

преступления, совершенного группой, но и получите о ней максимально полную

информацию, индивидуализировать роль и вину каждого из ее участников.

К допросам по групповым делам в полной мере относятся общие требования

тактики проведения этого следственного действия: активность допроса, его

целеустремленность, объективность и полнота, необходимость учета свойств

личности допрашиваемого, а также, что характерно именно для допросов по

таким делам, процессуального положения допрашиваемого, а если это

подозреваемый или обвиняемый, то его положения и роли в преступном

сообществе.

Успех допроса зависит от того, насколько полно следователь учтет и

использует особенности личности допрашиваемого — психику, культурный и

образовательный уровень, профессию, мировоззрение. Без такого учета

невозможно установить психологический контакт с допрашиваемым, что является

необходимым условием достижения цели допроса. И особенно важно учитывать

процессуальное положение допрашиваемого, роль и действия подозреваемого или

обвиняемого в расследуемом событии, в преступном сообществе.

Подготовка к допросу как стадия следственного действия , включает в себя:

собирание исходных данных; тактическое обеспечение допроса.

2. Особенности тактики производства следственных действий на последующих

этапах расследования.

При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной

группы, можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение

за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымогательстве —

могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы транспортных

средств и др.) и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно

выявить возможных свидетелей.

При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон

автомашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и

изобличению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности,

расписки потерпевших и др.).

Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и

задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся

на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

Позиции могут быть стремление к лидерству, зависть, ревность, недовольство

методами преступной деятельности других членов группы, неудовлетворенность

своей «долей» похищенного, а также им согласие с общей направленностью

группы. При выявлении таких лиц их необходимо допрашивать в первую

очередь;

— положение задержанного в группе (является ли он «hobичком», не

применялись ли с нему санкции за нарушение существующих в группе норм

поведения. Обычно такой человек менее свяан|

с другими участниками отношениями взаимовыручки и быстрее даёт правдивые

показания.

Если задержана группа, состоящая на оперативном учете, то токая информация

может быть в материалах оперативной разработки. Поэтому решение вопроса об

очередности допросов следователь принимает вместе с соответствующим

оперуполномоченным. При допросе подозреваемых рекомендуются комплексы

тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств

недостаточно или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда

существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными

задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения,

которые при задержании еще более обостряются. Эти конфликты могут быть

усилены следователем (например, путем проявления осведомленности о

существовании таких конфликтов и их причин, избрания к задержанным разных

мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в

совершении преступления, использования полученных от них показаний и др.).

Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию

преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее

формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе,

распределении ролей между членами, руководящем ядре, активе, и, особенно,

об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть

использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий

между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно

уличающих показаний. Возникшие противоречия в показаниях задержанных

подозреваемых на первоначальном этапе расследования целесообразно

устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо

применительно к членам организованных преступных групп

___________________________________________________________________

1. В.А. Васильев. Совершенствование борьбы с организованной преступностью и

наркобизнесом. М., 1999г. с.5.

2. А.Мухин. Организованная преступность в РФ. М.: СПИК-Центр,2000г. С.40-

45, 48-52.

ведущихся на иностранных языках, а также слова и фразы, в которых наиболее

ярко проявляются особенности произношения и иные отклонения от общепринятых

норм устной речи. Кроме того в постановлении о назначении фоноскопической

экспертизы следователь обязан указать, с помощью какой записывающей

аппаратуры и с каких акустических условиях производилась магнитофонная

запись.

Как известно, предметы и документы, имеющие доказательственное

значение, могут быть получены не только в результате осмотра места

происшествия, но и при производстве других следственных действий, а также

представлены следователю участниками процесса, Они играют роль вещественных

доказательств или образцов для сравнительного исследования; документы могут

выступать и в качестве источников доказательств как «иные документы».

Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию,

указывающую на признаки совершения преступления организованной группой.

Такими признаками могут быть следующие:

1. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На невозможность

использования их одним лицом указывают:

а) габариты объекта — его размеры, вес и т. п.;

б) функциональное назначение объекта, предполагающее его использование

группой;

в) указание в документе — вещественном доказательстве на возможность

его использования несколькими лицами, связанными между собой по службе или

при выполнении тех или иных операций;

г) сложность изготовления объекта, предполагающая кооперацию нескольких

исполнителей;

д) сложный состав материала, из которого изготовлен объект,

предполагающий наличие нескольких источников его получения либо нескольких

лиц, добывающих его компоненты.

2. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков,

что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц, например

похищенный сейф, или представлять такое количество похищенных ценностей,

вынести которое не по силам одному человеку.

3. Содержание документов — вещественных доказательств: дневников,

писем, различных записей и т. п.

4. Содержание письменных документов, не являющихся вещественными

доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.

Этот перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр указанных

объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию

нескольких лиц, распределение ролей между ними при совершении преступлений,

дает ориентиры для индивидуализации вины каждого из участников группы.

В протоколе осмотра вещественных доказательств обязательно указываются;

а) характер объекта, его внешний вид и функциональное назначение;

б) индивидуальные признаки объекта;

в) признаки, свидетельствующие, о его владении или использовании

определенным лицом или лицами;

г) признаки, указывающие на необходимость его использования

(применения) несколькими лицами;

д) признаки, свидетельствующие о его использовании (применении) при

совершении расследуемого преступления.

В протоколе осмотра документов следует отметить:

а) наименование и внешний вид документа;

б) наличие необходимых реквизитов;

1. Т.В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская.

Криминалистика: Учебник для вузов / Под редакцией заслуженного деятеля

науки РФ, профессора Р.С. Белкина.-М.: Издательство НОРМА

(Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М),2001г.-990с.

2. Положение о совместных следственно оперативных группах «О пресечении и

расследовании деятельности организованных преступных групп».

Приложение к приказу Ген прокуратуры, МВД,ФСБ,ДНП России от 22 мая

1995 г.

в) упоминающихся в документе лиц, проходящих по делу. Та часть содержания

документа, которая представляет интерес для следствия,

записывается в протокол дословно. Кроме того, в протоколе указывается место

хранения документа — в обычном месте, там, где ему и надлежит храниться,

либо в необычном — в иных папках, иных хранилищах и т. п. Данный факт может

сам по себе иметь уликовое значение, что особенно важно, если это документ

строгой отчетности Особое внимание следует обратить на личность

составителя, а также пользователей документа, если ведется их учет.

В условиях компьютеризации хозяйственной и иной деятельности возникает

задача ознакомления с информацией, хранящейся в памяти ЭВМ, о тех или иных

сделках и других операциях. В сущности, это своеобразный осмотр

программного продукта и результатов его использования. Цель — выявить

злоупотребления путем операций с банковскими и иными счетами и расчетами и

всех причастных к этим злоупотреблениям лиц, без которых они были бы

невозможны. Для участия в этой работе необходимо привлечь специалиста —

программиста, оператора ЭВМ и др.

Отпечатанные на принтере ЭВМ данные этого исследования приобщаются к

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5