Криминалистика (организованная преступность)

незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях всех лазеек

и недостатков в области экономической деятельности государственных,

кооперативных и частных организаций производственно-коммерческого

характера.

При этом указанные приемы используются не только для получения

незаконных сверхдоходов, но и в целях их легализации путем вложения в

деятельность легальных коммерческих структур.

Для корыстно-насильственных преступлений общеуголовного характера,

совершаемых ОПГ, свойствен преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый

характер преступных действий с широким использованием современного

огнестрельного оружия. При этом особенно часто такие приемы применяются при

вымогательстве, квартирных разбоях, изготовлении, хищении и сбыте

огнестрельного оружия, наркотиков и др.

Важной отличительной чертой этих преступлений является то, что их

совершают лица, входящие в ОПГ, имеющие сложную систему организации,

иерархическую систему взаимоотношений, строгое распределение функциональных

обязанностей между ее членами.

Структура каждой ОПГ определяется базовой направленностью ее преступной

деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней: нижний —

исполнители, средний — члены, осуществляющие организационно-контрольные и

посреднические функции, высший — руководители ОПГ. Для многих современных

ОПГ характерно наличие

1. Состояние законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая тема НИР НИИ при

Генеральной прокуратуре РФ на 2002г.

2. С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в реформируемой России и

направления борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-

50.

коррумпированных связей с представителями государственных (в том числе

и правоохранительных), хозяйственных и иных органов. Соответственно

типологические черты членов ОПГ также во многом зависят от ее целевой

направленности и режима функционирования. Среди них высок, особенно на

низшем уровне, процент; ранее судимых за убийства, изнасилования, разбойные

нападения и грабежи, воровство и другие преступления.

На среднем и высшем уровне высок процент авторитетных в преступном мире

лиц, имеющих большой криминальный опыт в совершении хищений

государственного и иного имущества, мошенничества и других опасных

преступлений.

При этом в настоящее время ОПГ пополняют лица, ранее не судимые, но

обуреваемые страстью к наживе или попавшие в сложную жизненную ситуацию. В

их числе бывают лица с высшим образованием разных специальностей

(спортсмены, врачи, инженеры и даже юристы).

Следственные ситуации, возникающие при расследовании указанных

преступлений, определяются многими обстоятельствами и факторами,

действующими в процессе следствия. Так, на первоначальном этапе

расследования следственные ситуации во многом зависят от того, находилась

ли ОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных органов

или о ее существовании стало известно лишь в результате преступления,

совершенного ее членами; задержаны основные члены ОПГ либо только один или

несколько рядовых исполнителей; сразу или спустя длительное время в

расследуемом преступлении были выявлены признаки организованной преступной

деятельности; от криминальных способов противодействия следствию; удалось

ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов ОПГ к сотрудничеству

и др.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные

ситуации определяются характером собранного к этому моменту фактического

материала, числом выявленных и задержанных к этому моменту членов ОПГ,

наличием сведений о том, какие звенья или конкретные члены ОПГ являются

наиболее уязвимыми элементами ее системы, а также тем, удалось ли следствию

расшатать единство основных и второстепенных членов ОПГ, и др.

______________________________________________________________

1. О.Я. Баев. Тактика следственных действий.Воронеж,1995г.

3. Основные положения методики расследования преступлений совершаемых

организованными преступными группами.

Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силу только

группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в

составе единой следственно-оперативной группы. Хотя иногда возможна

успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо

налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.

Первейшей задачей следователя по подобного рода делам является

потребность как можно быстрее выявить в расследуемом событии признаки

деятельности ОПГ. Как показывает следственная практика, основанием считать,

что следствие в данном конкретном случае имеет дело с деятельностью ОПГ,

может явиться установление некоторых свойственных ей черт, о которых было

сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные черты могут

быть выявлены в начале расследования. К тому же решение отмеченной выше

задачи имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт

совершения деяния группой лиц, а затем — что эти лица являются членами не

простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью

организованной преступности.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц,

могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю из

оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места

происшествия или осмотра использованных преступниками документов,

различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Например, из

показаний потерпевших и свидетелей о группе преступников, по следам пальцев

рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и гильзах, орудиям преступления,

механизму совершения преступного деяния и т. д.

Вторая, более сложная часть указанной задачи для своего решения требует

не только выявления следователем в исходной информации, результатах

первоначальных следственных действий и сложившейся конкретной следственной

ситуации признаков деятельности ОПГ, но и четко налаженной системы

взаимного информирования, сложившейся между следственными и оперативно-

розыскными органами (подразделениями по борьбе с организованной

преступностью и криминальной милицией), осуществляющими соответствующие

оперативно-розыскные разработки по расследуемому событию. В рамках такого

взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной

информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе

каких-либо ОПГ.

Часто в результате активной и длительной разведывательной работы

оперативно-розыскных органов к следователю еще до возбуждения уголовного

дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию преступление

совершено ОПГ, находящейся под контролем указанных органов. В этом случае

полученная оперативно-розыскная информация требует тщательной процессуально-

криминалистической оценки со стороны следователя с целью определения ее

процессуально-криминалистической значимости, следственных перспектив ее

использования и возможного получения необходимой доказательственной

информации в ходе расследования.

В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не

только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель

создания, численность, характер распределения ролей, выявить конкретных

исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать

изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других

участников и разобраться в характере общности их преступных целей, умысла и

роли в расследуемом и других, ранее нераскрытых преступных деяниях.

Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе

расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в

ней ее членов, как непосредственных исполнителей, так и руководителей

среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с

целью доказывания вины руководителей ОПГ в ее преступной деятельности

очень важно при расследовании получить сведения о тех аспектах их волевой

деятельности в ОПГ, которую можно использовать в рамках применения ст. 17

УК РФ. В частности, о характере их советов, распоряжений, требований и

указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением отдельных

преступлений, а также о их волевой деятельности в распределении преступных

доходов, (финансировании коррумпированных должностных лиц и т. д.

Эффективность расследования отдельных видов преступлений, совершаемых

ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от

специфических общих методических требований. К их числу можно отнести целый

ряд принципиальных требований методического характера.

1. Требование первоочередного установления стержневой (базовой)

направленности ОПГ.

Установление стержневой (базовой) направленности ОПГ в самом начале

расследования ее преступной деятельности имеет очень важное методическое

значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем и степень

опасности деятельности ОПГ, а также ее примерную численность и структуру;

проявить другие вспомогательные, побочные и нетипичные преступные

деяния, совершаемые членами данной группы, а следовательно, и весь объем ее

преступной деятельности. Кроме того, указанная информация позволяет быстрее

выявить криминалистически значимые черты, свойственные

преступной деятельности данной ОПГ, на которые необходимо обратить

особое внимание при формировании ее криминалистической характеристики

1. А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика

расследования отдельных видов преступлений:Учебное пособие в двух

частях.-М.: НМЦ ГУК МВД России, 2002г.-232с.

2. УК РФ от 13.06.1996г. ред. от 11.03.2003г.

и определении тех основных направлений расследования, его приемов и

средств, которые необходимы для выявления К получения требуемой

доказательственной и иной криминалистически значимой информации.

Указанное требование обязывает следователя иметь в виду следующее. Во-

первых, выявление признаков совершения расследуемого преступления именно

ОПГ позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление

для нее является не единственным. Во-вторых, пока не выяснено, относится ли

это преступление к числу базовых, можно применять для расследования

существующие методики расследования соответствующих видов преступлений, но

с учетом того, что следствию противостоит именно ОПГ с ее возможностями

противодействия расследованию, пополнения своих рядов, совершения новых

преступлений. Если будет установлена его стерж- невая (базовая)

направленность, то применяемая методика должна быть существенным образом

скорректирована, и не только методически, но и организационно (формирование

следственно оперативной группы, налаживание необходимой системы их

формирования, разработка необходимых криминалистических операций, широкое

использование видео- и звукозаписывающих средств и др.).

При выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных ОПГ, и

установлении базовых преступлений можно, отдавая приоритет расследованию

базовых преступлений, методика расследования всех совершенных ею

преступлений строить таким образом, чтобы одни и те же следственные

действии тактические и иные криминалистические операции по возможности

работали на раскрытие всех известных преступлении ОПГ. Иначе, как

показывает следственная практика, невозможно избежать определенных

просчетов в расследовании, затягивания его сроков и др.

2. Требование обеспечения наступательности методики расследования

преступлений, совершенных ОПГ, предполагая создание такой системы всей

деятельности по расследованию указанных преступлений, чтобы она

обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство

правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры, направленные на

противодействие расследованию. Для этого важно разобраться в численности,

структуре ОПГ, роли в ней задержанных преступников, типологических чертах

ее лидеров, ее коррумпированных связях и активно использовать эту

информацию для криминалистического прогнозирования всей упреждающей

деятельности следователя. При этом данное требование должно

реализовываться на протяжении всего расследования.

3. Требование творческого «привязывания» расследования типовым

следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов

преступлений, совершаемых ОПГ. Так подход обеспечит успех расследования не

только в рамках типичных, но и атипичных ситуаций расследования. Последние

ситуации часто возникают в связи с ответными действиями,

направленными на оказание противодействия расследованию.

Последовательная реализация данного требования особенно важна на

первоначальном этапе расследования, когда часто определенность имеющейся

исходной, доказательственной и той криминалистической информации,

необходимость быстрого принятия следственных решений при дефиците имеющихся

данных требуют от следователя в целях сохранения должной направленности и

динамизма расследования не только ориентироваться на типовые рекомендации,

но и широко использовать при этом приемы и методы эвристического мышления.

4. Требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ

преступлений и предупреждение возможных преступлений, структурных и

территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей

организованной преступной деятельности.

Отличительные особенности и цикличность указанной преступной

деятельности вытекают из самой природы некоторых ее разновидностей. Так,

активная деятельность ОПГ, базовой деятельностью которой являются

производство и сбыт наркотиков, может осуществляться не в месте нахождения

ее руководящих органов, а далеко от них и в определенные временные

промежутки, определяющиеся цикличностью операций по выращиванию

наркотического сырья, производства, и сбыта наркотической продукции. В этой

связи при планировании следственных действий, криминалистических операций и

оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать указанные

обстоятельства.

В то же время следует учитывать, что, если этого требует обстановка,

преступная деятельность ОПГ может на некоторое время прекращаться или

затухать, перемещаться в другие регионы, снова возобновляться и даже

меняться по своей направленности.

5. Требование четко налаженного взаимодействия следователей и

оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно оперативных групп и

вне этих рамок. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-

розыскных работников в расследовании преступлений, совершаемых ОПГ,

обусловлена самой природой организованной преступной деятельности как

деятельности группы преступников (иногда очень большой по численности).

Члены ОПГ, занимающиеся своей деятельностью как бизнесом, совершают серии

преступлений и порой как уже отмечалось, не однотипных. Столь большой объем

следственной и оперативно-розыскной работы требует тщательно продуманных

коллективных усилий. Именно такой путь расследования позволяет не только

создать четкую систему взаимодействия всех участников расследования и

задействованных в расследовании специалистов, но и наиболее рационально

разделить между ними организационные, тактико-методические и розыскные

функции. В то же время контроль указанных участников предостерегает от

возможны промахов в расследовании и в большей мере защищает от возможных

провокаций со стороны ОПГ.

Существенное значение в обеспечении эффективности paследования

преступлений, совершаемых ОПГ, имеют налаженное управление следствием и

умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий.

Основными принципами организации и управления при расследовании

организованной преступной деятельности являются:

- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных

направлениях расследования вообще и временно на узких участках,

обеспечивающих решение стратегических задач следствия;

- постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев

в структуре ОПГ;

- координация движения потоков криминалистической информации;

- контроль за возможными каналами утечки сведений и т. д.

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам

определяются сложностью получения и закрепления личных доказательств и

соответственно получения максимального числа вещественных доказательств.

Очень многие приемы ведения следствия связаны с потребностью защиты

свидетелей, потерпевших и их близких от посягательств на них членов ОПГ,

деятельность которой расследуется, применения видео- и звукозаписи при

допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также при

предъявлении для опознания и широкого использования специальных познаний

современных научно-технических средств для исследования материальных

следов преступлений.

3.Вместе с тем в связи с возможностью широкого применения оперативно-

розыскными органами в соответствии с законом об оперативно-розыскной

деятельности мероприятий конспиративного характера специфический

тактический аспект приобретает использование при

1. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г.//

Российская газета 1995г. от 18.09.95г.

2. О.Я. Баев. Тактика следственных действий.Воронеж,1995г.

расследовании информации из негласных сыскных источников. С помощью

соответствующих следственных действий они должны быть использованы и для

доказывания.

Возможность возникновения в ходе следствия самых неожиданных

ситуаций, создаваемых подозреваемыми (обвиняемыми) И другими лицами, не

заинтересованными в раскрытии таких преступлений, требует умелого

фокусирования имеющихся доказательств и предельно тактически продуманного

их использования при изобличении виновных лиц. В частности, при их допросе

наиболее приемлемо использование комплекса тактических приемов для

ситуаций, когда в доказательствах имеются пробелы или их недостаточно.

Необходимо использовать все приемы, разработанные криминалистикой для

проведения следственных действий при расследовании преступлений,

совершаемых группой преступников. Многие из них, как показывает

следственная практика, пригодны и при расследовании преступной деятельности

ОПГ.

4. Структура частных методик данного вида.

Многие из современных преступлений (особенно в сфере хозяйственно-

коммерческой и финансовой деятельности) вымогательство, хищение оружия и

другие — совершаются хорошо организованными преступными группами

(сообществами). Преступная деятельность организованных криминальная

сообществ в правоохранительной практике и посвященных литературных

источниках получила название «организованней преступность».

Криминалистические и криминологические исследования показали, что

современная организованная преступность в России представляет собой новый

качественный уровень групповой профессиональной преступности, имеющей свои

специфический черты не только уголовно-правового, криминологического, но и

криминалистического свойства. Последние, к сожалению, еще должным образом

не изучены криминалистами и не нашли отражения во многих рекомендациях по

методике расследования преступлений.

Между тем без учета специфических криминалистический черт современных

организованных преступных групп и особенно их преступной деятельности

использование в борьбе с ними существующих методик расследования

преступлений, совершенных группой преступников, далеко не всегда

оказывается эффективным.

При расследовании преступлений, совершаемых современными

организованными преступными группами (ОПГ), следовать ли чаще всего

сталкиваются с трудностями методического характера. В этой связи существует

насущная необходимости хотя бы в общем виде раскрыть основы методического

подходе к расследованию преступлений, совершенных ОПГ.

Указанные основы имеют своей целью вооружить изучающие

1. И.Ф. Герасимов. Л.Я. Драпкин. Криминалистика. Учебник для вузов-М.:

Высшая школа, 1998г. с.528.

2.В.А. Образцов. Криминалистика –М.: Юрист 1995г.с.592.

криминалистику хотя и несколько общими, но необходимыми знаниями о

криминалистических чертах преступной деятельности ОПГ, о возможных способах

использования следователями и членами оперативно-следственных групп этой

информации для раскрытия и расследования, совершенных отмеченными группами

преступлений в наиболее типичных следственных ситуациях, а также тех

методических задачах, которые приходится решать следователям и оперативно-

розыскным работникам в процессе подобной криминалистической деятельности.

Раскрываемые в настоящей главе методические основы представляют собой

определенную систему знаний о структуре частных методик данного вида, об

общих чертах криминалистической характеристики преступной деятельности ОПГ

и общих положениях методики ее расследования.

Содержание методики расследования любого вида преступления,

совершаемого ОПГ, как показывает следственная практика, составляет

информация о следующем:

-криминалистической характеристике таких преступлений, опирающихся на

общие черты указанной преступной деятельности, учитывающей особенности

соответствующего ее вида;

-круге факторов и обстоятельств, подлежащих выявлению как в ходе до

следственной деятельности, так и на всех этапах расследования;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5