Криминалистика (организованная преступность)

-системе типовых следственных ситуаций, возникающих как на стадии

решения вопроса о возбуждении таких уголовных дел, так и на всех этапах их

расследования, включающих и ситуации, способные существенно осложнить

достижение целей расследования или даже лишить расследование возможности

достижения этих целей;

-особенностях планово-организационной работы в ходе расследования;

-методах взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами

при раздельной их деятельности и в рамках оперативно-розыскных групп;

-системе методов преодоления противодействия, оказываемого следствию

членами ОПГ и коррумпированными ими лицами;

-тактических особенностях отдельных следственных действий;

-приемах и методах проведения специфических криминалистических операций

по этим делам, в том числе и по защите потерпевших и свидетелей от

преступных посягательств на них со стороны членов ОПГ;

-методах использования современных видео, - звукозаписывающих,

телевизионных средств и электронной техники решения тактических и

стратегических задач следствия;

-деятельности, осуществляемой после осуждения части членами

ОПГ за совершаемые ими преступления, с целью выявления других ее членов

и ликвидации ОПГ.

2. Особенности тактики производства следственных действий по

преступлениям, совершаемым организованными преступными группами.

2.1 Организация расследования преступлений, совершенных

организованными группами, на первоначальном этапе.

На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории

следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

1) находилась ли организованная криминальная группа, преступная

деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под

оперативным контролем правоохранительных органов либо о ее существовании

стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее

членами;

2) при возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной

группы или только один или несколько рядовых исполнителей;

3) в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки

организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем

оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного

наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных

криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения

государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при

вымогательстве, мошеннические действия в кредитно-банковской сфере и пр. В

какой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию

по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их

задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя

(руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное

обдумывание и планирование операции. Группа задержания при необходимости

должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного

сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи

(операция должна быть отражена полно и четко).

Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание

понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты,

возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать

время, место проведения операции, ее характерные детали, которые

впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего

протокола.

Если расследование начинается с выявления преступления, в котором

обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной

правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с

расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную

работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку

ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения

необходимой для расследования информации. Составив общее представление о

преступной деятельности организованной группы, следственные и оперативно-

розыскные органы должны за счет негласных, розыскных и иных методов работы

получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее

членами.

При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства

накопления информации.

1. А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследования

отдельных видов преступлений:Учебное пособие в двух частях.-М.: НМЦ ГУК

МВД России, 2002г.-232с.

Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой

информации и ее тактическое и стратегическое применение (включая

использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В

этой ситуации, для выявления новых источников доказательственной и иной

криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в

иерархии преступной группы, целесообразно одного из задержанных оставить на

свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной

преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и

предметов, добытых преступным путем.

Аналогичные действия рекомендуется применять и тогда, когда возбуждение

уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной

преступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном

деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных действий

не позволяют сразу сделать вывод о том, что действует организованное

преступное формирование, то должна использоваться методика расследования

того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо

учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное

формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, а также

использование в целях собственной защиты средств противодействия

расследованию.

Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к

совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти

признаки можно распределить по двум ситуациям: 1) имеются задержанные лица;

2) сведений о преступниках нет. Применительно к первой ситуации на то, что

задержанные являются членами организованной группы, могут указывать наличие

у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или

следов, указывающих на их употребление и т. д.; использование задержанными

документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики

правоохранительных либо контролирующих органов; их крайне вызывающее и

циничное поведение; отрицание причастности к совершенному преступлению

вопреки очевидным фактам; участие в деле наиболее подготовленных адвокатов,

нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии

немедленно после задержания; попытки дискредитации следствия и его шантажа;

использование коррумпированных и иных связей; участие средств массовой

информации в защите задержанных; оказание давления на лиц, участвующих

в расследовании, а также на членов их семей; оказание давления на

потерпевших и свидетелей.

Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершении организованной

группой могут указывать следующие признаки: высокий уровень осведомленности

об объекте преступного посягательства; наличие следов, свидетельствующих о

тщательной подготовке совершения преступления и его сокрытия; наличие

следов. свидетельствующих о совершении преступления несколькими лицами

(множественность различных следов, относящихся к разным лицам или

предметам, используемым при совершении преступлений; следы перемещения

громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек;

характер изменений в обстановке места происшествия; предмет преступного

посягательства и

вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и

т. д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении

задержанных к организованной преступной группе или же о совершении

преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных

действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их

проверке.

При расследовании организованной преступной деятельности большое значение

имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде

всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При

этом могут складываться следующие основные ситуации:

1. Организатор группы признает участие в совершении группового

преступления, но отрицает свою руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

— выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по

инициативе в решении этого вопроса можно установить

лидера группы;

— провести очные ставки с другими участниками группы — как с

совершившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не

принимал непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;

. использовать материалы оперативной проверки.

2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и

руководству группой. При этом он либо сам участвовал в совершении

преступлений, либо непосредственного участия в них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы

всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют: как была

организована группа),о предложил ее создать); кто определил объект и

предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения

преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при

совершении преступления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения

такого преступления; кто его уговорил совершить преступление; кто

проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю

каждого участника при распределении полученных средств; кто разрешал

конфликты в группе и т. д.

1. И.Н. Якимов. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и

тактике. М.:1999г. с307.

Детальное выяснение этих и других вопросов позволит не только

установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать

необходимые доказательства его вины. При расследовании преступлений,

совершенных организованными группами, большое значение приобретает

взаимодействие с оперативными аппаратами, которое может выражаться в

следующих формах:

1. Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной

деятельности в оперативной разработке организованных преступных групп

(сообществ).

Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников

различных оперативных аппаратов по конкретному уголовному делу в виде

создания совместных следственно-оперативных групп (бригад).

Необходимость использования данного метода обусловливается многими

обстоятельствами: большим количеством членов преступных сообществ;

совершением ими преступлений на обширной территории; наличием

межрегиональных и международных связен и т. д.

В соответствии с действующими межведомственными нормативными актами,

основаниями создания СОГ (бригад) являются:

— возбуждение и расследование по сложным уголовным делам о преступной

деятельности организованных групп, а также большой объем следственных

действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести по

уголовным делам;

реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов

разных правоохранительных органов.

В практической деятельности аппаратов по борьбе с организованной

преступностью разновидностью специализированных (постоянно действующих) СОГ

являются создаваемые рабочие группы сотрудников оперативных аппаратов по

сбору и обобщению оперативной информации на конкретные организованные

сообщества и группы, имеющиеся на территории обслуживания.

2. Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью

оперативно-технических возможностей других субъектов оперативно-розыскной

деятельности.

Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории

преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях:

а) с аппаратами уголовного розыска:

— по борьбе с квалифицированным вымогательством и npecтуплениями общей

уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный оборот

наркотиков;

— по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия, (боеприпасов и

взрывчатых веществ.

Тактика взаимодействия в этих направлениях должна строиться как на

использовании традиционных методов (взаимном информировании о лицах и

фактах, представляющих оперативный интерес; обмене квалифицированными

сотрудниками; организации совместных оперативно-розыскных мероприятий), так

и на использовании новых методов, закрепленных в действующем

законодательстве, которое впервые, например, отнесло к числу оперативно-

розыскных мероприятий — оперативное внедрение;

б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:

по защите экономики от организованной преступности;

по выявлению коррумпированных связей организованных преступных

формирований.

Помимо традиционных форм взаимодействия, которые заключаются в обмене

информацией в отношении лиц, склонных к совершению имущественных

преступлений, совместном осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по

документированию и реализации материалов оперативных разработок на

организованные

преступные группы, совершающие преступления корыстно-хозяйственной

направленности, серьезное внимание в условиях рыночных отношений должно

быть направлено на противодействие интеграции организованных преступных

группировок, связанных с коррупцией, в экономическую сферу с целью

получения сверхвысоких незаконных доходов. В первую очередь это относится к

таким жизненно важным для народнохозяйственного комплекса направлениям как

денежная система страны и федеральный рынок ценных бумаг, промышленное

производство, обращение стратегически важного сырья и ресурсов,

потребительский рынок, торговля и обслуживание населения;

в) с оперативными подразделениями Федеральной службы налоговой полиции

(ФСНП).

Данное взаимодействие строится на основе Закона Российской Федерации «О

федеральных органах налоговой полиции», который в ст. 9 декларирует, что

«при возникновении оперативной необходимости органы налоговой полиции по

мотивированному запросу государственных органов выделяют сотрудников

налоговой полиции для проверки фактов налоговых правонарушений». Совместные

оперативно-розыскные мероприятия оперативных аппаратов органов внутренних

дел и налоговой полиции должны быть сосредоточены как на выявлении

нарушений налогового законодательстве, возвращении в бюджет значительных

сумм, так и на выявлении фактов совершения должностных преступлений,

коррупции преступной деятельности конкретных организованных групп.

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть

выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обна руженных

следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий

преступления, изменений в обстановке.

О групповом, характере совершенного преступления могут

свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по

рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого

обстоятельства служит различие следов одно именных пальцев и притом

одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных

пальцев версию о групповом преступлении подтверждает

существенное различие в их размерах

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по

следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам

из его окружения.

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия

устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся

в следах признаках подошвенной части и при наличии дорожек следов-по

различиям в признаках походки.

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том что

преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос

разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца

(«до фабрики») или оставлять окурок той или иной велечены, привычка сминать

гильзу папиросы своеобразным способом признаки использования мундштука

следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования

слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки

следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть

изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков

разным лицам.

Следы губ на винной или чайной посуде— маловидимые или окрашенные

(губная помада) — не так информативны, как иные следы преступников, но в

сочетании с ними также позволяют с известной степенью обоснованности

судить о числе преступников. Учитывается и особенность обстановки —

накрытый на определенное количество людей стол со следами пищи на

тарелках, количество, ассортимент и степени опорожнения винной посуды

(стандартных бутылок и иных емкостей).

Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы

перемещение переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и

вес похищенного. При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о

групповом характере преступления свидетельствуют различия в орудиях

которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов

применённых при связывании потерпевшего или при упаковке трупа следах

истязаний потерпевшего при жизни. Признакам группового преступления

может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ

расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т.п.).

Способ совершения преступления выступает свидетельством группы

в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью. Пример-

совершение кражи путем проникновения в помещение с помощью подкопа. Со

способом связаны орудия и средства совершения преступления: использование

тяжелых «средств для резки металла при кражах из сейфов и иных

металлические хранилищ, обнаружение на месте происшествия стреляных гильз

от разных экземпляров оружия следы различных орудий взлома, следы

нескольких транспортных средств, относимость которых к событию преступления

несомненна, и т.п.

Наконец, о группе могут свидетельствовать изменения в обстановке места

происшествия соотносительно с продолжительностью пребывания там

преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры,

опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного

стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время

пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили

предположить, что преступник был не один.

Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в

оставленных там предметах, принадлежащих преступнику или принесенных им с

собой. Практике известны случаи, когда преступники на месте кражи

переодевались в похищенные вещи и оставляли свою одежду, по характеру

которой можно судить, сколько их было. Реже об этом свидетельствуют забытые

или оброненные вещи, а в одном случае двое преступников на месте кражи

сфотографировались хозяйским фотоаппаратом и забыли его забрать.

Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места

происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости

к расследуемому событию, а с позиций нашего исследования — и в плане

версии группового преступления. При этом, как справедливо замечает В. М.

Быков, даже при отсутствии признаков группы такое преступление в принципе

не исключается. "Некоторые из членов преступной группы могут

непосредственно не участвовать в его совершении, а исполнять какие-то

другие, определенные соглашением, преступные роли. Возможен и такой вариант

— вся преступная группа находилась на месте происшествия, но не каждый из

соучастников оставил следы пребывания, на нем"1. Что же касается преступной

организации, то ее лидер, как правило, лично в совершении преступных акций

не участвует, и поэтому, естественно, следов на месте преступления не

оставляет. Оперативная оценка следов преступления и преступников

предполагает:

1) установление причин образования следов;

2) определение способов образования следов, временных и простран

ственных обстоятельств их образования, т. е. мысленная реконструкция

события преступления;

3) определение связи обнаруженных следов с преступлением, исключение

следов, не относящихся к делу, и получение данных для поиска дальнейших

следов;

4) установление следообразующих объектов;

5) выявление данных о личности преступника и исключение лиц, не

причастных к преступлению...

8) выявление связи обнаруженных следов с материалами о других

преступлениях (в частности, аналогичных по способу совершения и т. п.);

9) получение информации для выдвижения версии планирования

расследования.

Помимо результатов осмотра места происшествия в качестве исходной

информации на стадии возбуждения уголовного дела используются данные,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5