Таможенные органы как органы дознания

показания он будет давать в присутствии защитника, в протоколе указывается

суть заявления и ее мотивация. Показания подозреваемого подлежат проверке,

в том числе путем сопоставлением их с другими доказательствами по делу. (п

4.8. приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

В протоколе допроса относительно данных подозреваемого указывается:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, образование, семейное

положение, место работы или должность, место жительства, судимость и другие

необходимые по обстоятельствам дела сведения о нем.

Свидетель – незаинтересованное в исходе дела лицо, которому известны

сведения, об обстоятельствах, которые подлежат установлению по уголовному

делу.

Не могут быть допрошены в качестве свидетеля :

1) защитник подозреваемого об обстоятельствах, которые стали ему известны в

связи с выполнением обязанностей защитника;

2) лица, которые в силу своих физических или психических недостатков

неспособны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для

дела и давать о них показания. (статья 69 УПК Украины)

Вызов и допрос свидетеля производится с соблюдением правил,

установленных статьями 166-170 УПК Украины.

Свидетель вызывается на допрос телефоном, телефонограммой или

повесткой с соблюдением правил статьи 166 УПК Украины.

Лицо, вызванное как свидетель органом дознания, обязано явиться в

назначенное время и дать правдивые показания об известных ему

обстоятельствах дела, ответить на поставленные вопросы. Если свидетель не

явится без уважительных причин, орган дознания вправе применить к нему

принудительный привод через органы внутренних дел в порядке,

предусмотренном статьями 135, 136 УПК Украины.

Допрос свидетеля осуществляется в месте производства дознания, а в

случае необходимости – в месте пребывания свидетеля. Свидетель

допрашивается отдельно в отсутствии других свидетелей. При этом

дознаватель принимает меры, чтобы свидетели, вызванные по одному делу, не

могли общаться между собой до окончания допроса, а по возможности и после

него. Предметом показаний свидетеля являются фактические обстоятельства,

которые они воспринимали непосредственно – видели, слышали и т.п, а также

фактические обстоятельства, которые они воспринимали из других источников –

со слов другого лица или с какого-либо документа. Эти лица должны также

быть допрошены в процессе расследования. Содержание документа, на который

ссылается свидетель, подлежит детальной проверке. Не могут быть

доказательствами сообщенные свидетелем данные, источник которых неизвестен

(статья 68 УПК Украины).

Перед допросом дознаватель устанавливает личность свидетеля, сообщает

ему по какому делу он вызван и предупреждает об обязанности давать

показания по этому делу, и также об уголовной ответственности за отказ от

дачи показаний (статья 179 УК Украины) и за дачу заведомо ложных показаний

(статья 178 УК Украины), про что делается соответствующая запись в

протоколе.

В начале допроса дознаватель выясняет характер отношений между

свидетелем и лицом, относительно которого он должен дать показания и

предлагает свидетелю рассказать все, что ему известно по делу. После

рассказа свидетель отвечает на вопросы дознавателя (статья 167 УПК

Украины).

Допрос несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет, а по

усмотрению дознавателю до 16 лет, производится в соответствии с статьей 168

УПК Украины. Свидетели, не достигшие 16 лет об ответственности за отказ,

уклонение или дачу заведомо ложных показаний не предупреждаются. На допрос

обязательно приглашается педагог, а при необходимости врач, родители и

другие законные представители несовершеннолетних.

О допросе свидетеля составляется протокол с соблюдением правил статей

85, 170 УПК Украины. В анкетной части протокола указываются: фамилия, имя,

отчество свидетеля, возраст, гражданство, место жительства, образование,

место работы, род занятий или должность, а также сведения об его отношениях

с подозреваемым. Показания свидетеля и ответы на поставленные вопросы

излагаются в первом лице и, по возможности, – дословно.

Одной из форм использования специальных знаний в судопроизводстве

является судебная экспертиза. «Судебная экспертиза – исследование экспертом

на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов,

содержащих информацию об обстоятельствах дела, которые находятся в

производстве дознания» (статья 1 Закона Украины «О судебной экспертизе» от

25.02.94 г.)

Вопросы, связанные с производством экспертизы, в уголовном

судопроизводстве регулируются статьями 75-77, 196-203 УПК Украины.

Судебные экспертизы, представляет собой следственное действие,

направленное на установление фактов, имеющих значение для дела с

использованием специальных познаний, применяемых в целях доказывания,

проводимого в установленном законом порядке.

Эксперт – незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее

необходимыми специальными знаниями и умениями в определенной отрасли науки

и техники, искусства или ремесла[100].

Эксперт дает заключение от своего имени и несет за него личную

ответственность. Заключение экспертом – самостоятельный источник

доказательств.

Судебная экспертиза может быть назначена только по возбужденному

уголовному делу. Производство судебных экспертиз в порядке проведения каких-

либо проверок не допускается[101].

Лицо, назначенное экспертом, обязано явиться по вызову и дать

правильное заключение на постановленные вопросы. Вопросы, которые ставятся

эксперту и его заключения по ним, не могут выходить за пределы специальных

знаний эксперта (статья 75 УПК Украины).

Экспертиза назначается мотивированным постановлением дознавателя

(статья 196 УПК Украины).

Кроме данных, предусмотренных статьей 130 УПК Украины, дознаватель в

постановлении указывает основания для производства экспертизы, фамилию

эксперта или наименование государственного специализированного учреждения,

экспертом которого поручается производство экспертизы; вопросы, ставящиеся

перед экспертом; перечень объектов, сравнительных и иных материалов,

предъявляемых эксперту.

Если экспертиза производится не в экспертном учреждении, эксперту

разъясняются его права и обязанности (статья 77 УПК Украины), уголовная

ответственность за отказ от выполнения возложенных на него обязанностей

(статья 179 УК Украины), за дачу заведомо ложного заключения (статья 178 УК

Украины), указываются также сведения о личности эксперта, его

компетентности в определенной отрасли знаний.

О выполнении этих действий составляется протокол. В случае

необходимости дознаватель вправе вынести постановление об изъятии или

отобрании образцов почерка и иных образцов. Образцы сохраняются по правилам

хранения вещественных доказательств (статьи 79-81 УПК Украины).

После производства необходимых исследований эксперт составляет

заключение. Результат экспертизы и качество заключения эксперта

определяются прежде всего качественной подготовкой объектов исследования и

других материалов дела, представляемых эксперту. «Дознаватель должен:

проанализировать обстоятельства, вызывающие необходимость назначения

экспертизы; определить предмет экспертизы (область знаний и общую задачу);

правильно и четко сформулировать вопросы, ставящиеся перед экспертом;

определить и подготовить объекты, направляемые на экспертное исследование;

собрать образцы и иные сравнительные материалы, необходимые для дачи

экспертного заключения; составить постановление о назначении

экспертизы»[102].

Результаты производства экспертизы оформляются заключением эксперта

(статья 200 УПК Украины)

Ознакомившись с заключением эксперта дознаватель вправе допросить

эксперта с целью получения разъяснения или дополнения к заключению (статья

201 УПК Украины).

На первоначальном этапе расследования контрабанды обычно назначается

довольно ограниченный круг экспертиз, в число которых могут входить

товароведческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза

документов, криминалистическая экспертиза письма, трассологическая

экспертиза. Также может быть назначена соответствующая экспертиза об

определении вида средств и веществ, предметов, которые относятся к

предметам контрабанды. Результаты всех рассмотренных экспертиз используются

дознавателем в тактических целях, что особенно важно на первоначальном

этапе расследования и служат доказательствами по делу.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С ОРГАНАМИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И С ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ

Предупреждая, пресекая и расследуя преступления, орган дознания

(дознаватель) вступает со следователем в различные отношения, которые в

юридической литературе и на практике называются взаимодействием, а

установленные уголовно-процессуальным законом способы связи между ними –

формами взаимодействия[103].

Термин «взаимодействие» означает взаимную связь двух явлений, взаимную

поддержку[104].

Данный термин правильно передает характер отношений органа дознания

(дознавателя) со следователем, так как взаимодействие как раз и

предполагает взаимную помощь органов предварительного следствия и дознания

в процессе расследования уголовных дел, взаимную информацию о ходе и

результатах проводимых ими мероприятий и совместную ответственность за

раскрытие преступления и изобличение виновных[105].

Взаимодействие органа дознания и следователя имеет теоретические и

правовые основания.

Теоретические основания взаимодействия – это положения, объясняющие

его смысл и значение. Их уяснения делает взаимодействие более осмысленным и

целенаправленным, способствуя тем самым его законности и эффективности. При

этом нужно иметь в виду, что в случае закрепления в нормах права

теоретические основания приобретают характер правовых.

Теоретическими основаниями взаимодействия являются :

а) общность задач органов дознания и предварительного следствия;

б) одинаковая юридическая сила процессуальных актов органа дознания и

следователя;

в) необходимость использования возможностей органов дознания и

следователя.

Фундаментом взаимодействия органов предварительного следствия и

дознания служат нормы уголовно-процессуального закона, которыми установлены

общие для них задачи. Лишь объединяя усилия, названные органы могут

эффективно решать эти задачи.

Процессуальные акты органов дознания и предварительного следствия

имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому следователь вправе давать

органам дознания поручения о производстве следственных действий. И,

действительно, если бы протоколы следственных действий, выполненных

органами дознания, не имели доказательственного значения протоколов,

составленных следователями, то не имело бы смысла давать органам дознания

поручения о производстве следственных действий.

Умелое сочетание возможностей следователя и органа дознания позволяет

успешно решать задачи уголовного судопроизводства.

Под правовыми основаниями взаимодействия органов дознания и

предварительного следствия следует понимать предписания законов и

подзаконных нормативов актов, которыми определяются задачи и порядок

взаимодействия, его организация, права и обязанности органов дознания и

следователя.

Непосредственным организатором и руководителем данного взаимодействия

является следователь, поскольку предварительное следствие – основная форма

расследования. При производстве предварительного следствия все решения о

направлении следствия и производстве следственных действий следователь

принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом

предусмотрено получение санкции от прокурора, и несет полную

ответственность за их законное и своевременное проведение.

Таким образом, под взаимодействием органов дознания и предварительного

следствия, следует понимать основанную на законах и ведомственных

нормативных актах, их совместную согласованную деятельность, направленную

на решение задач уголовного судопроизводства при руководящей и организующей

роли следователя при четком разграничении компетенции[106].

Цели взаимодействия органов дознания и предварительного следствия

могут быть достигнуты наиболее полно тогда, когда соблюдаются выработанные

теорией и практикой определенные условия, на которых строится вся

совместная деятельность органа дознания и следователя. Большинство авторов

к числу таких условий относят: строжайшее соблюдение всеми участниками

взаимодействия в своей деятельности законности; организующую роль

следователя и его процессуальную самостоятельность во взаимодействии;

разделение компетенции следователя и дознавателя, вытекающее из требований

закона и специфики их деятельности; комплексное использование сил и

средств, которыми располагают следователь и орган дознания;

самостоятельность обеих сторон в выборе средств и тактических приемов

осуществления мероприятий при решении всех вопросов, возникающих в ходе

расследования преступлений; поддержания атмосферы сотрудничества и

взаимопомощи; неразглашение данных предварительного расследования[107].

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, а также

изучение практики и теоретических разработок, имеющихся в юридической

литературе, позволяет сделать вывод о наличии процессуальных и

непроцессуальных (организационных) форм взаимодействия органов дознания с

органами предварительного следствия[108].

К процессуальным формам можно отнести:

- совместное рассмотрение органом дознания заявлений и сообщение о

фактах готовящихся или совершенных преступлений, в целях разрешения

вопросов о возбуждении уголовного дела, отнесенных к компетенции

следователя (статья 97 УПК Украины);

- производство органом дознания неотложных следственных действий,

направленных на установление и закрепление следов преступления (часть 2

статьи 104 УПК Украины);

- производство органом дознания неотложных следственных действий по

выполнению поручений и указаний следователя, обязательных для исполнения

органом дознания (часть 5 статьи 104, часть 3 статьи 114 УПК Украины);

- выполнение органом дознания требований следователя о содействии при

производстве отдельных следственных действий (часть 3 статьи 114 УПК

Украины);

- выполнение отдельных следственных действий по поручению следователя

(статья 118 УПК Украины).

При производстве дознания орган дознания самостоятельно решает вопрос

и проведение неотложных следственных действий и не обязан согласовывать

свои решения со следователем. На этом этапе взаимодействие выражается во

взаимных консультациях, в советах методического характера, в рекомендациях

о построении версий и их реализации, в обсуждении плана неотложных

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Вместе с тем,

орган дознания должен сообщить начальнику следственного отдела

(следователю) о начатом производстве по делу. Иначе следователь будет лишен

возможности реализовать свое право в любой момент, не дожидаясь выполнения

органом дознания неотложных следственных действий, принять дело к своему

производству (часть 4, статья 114 УПК Украины).

Непосредственное участие следователя Службы безопасности Украины в

производстве хотя бы одного неотложного следственного действия после

возбуждения уголовного дела органом дознания означает принятие следователем

этого дела к своему производству. Факт участия следователя в производстве

неотложного следственного действия указывается в постановлении органа

дознания о передаче уголовного дела по подследственности (пункт 5.8 Приказа

ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

Учеными понятия «поручение» и «указание» следователя трактуются не

совсем одинаково. Большинство признает, что поручение касается перечня

следственных действий, а указание определяет порядок и условия реализации

поручения, тем не менее нельзя утверждать, что используемые в юридической

литературе понятия приведены к одному знаменателю[109].

Под поручениями и указаниями понимаются письменные задания органам

дознания, в которых перечисляются следственные действия, подлежащие

выполнению, их объем, содержание, срок и субъекты исполнения, а при

необходимости и средства их осуществления.

Поручения, как правило, даются следователем письменно, указания могут

быть как письменными, так и устными, в зависимости от конкретной

практической ситуации и их содержания.

Из практики известно, что в большинстве случаев заявления и сообщения

о совершенных или подготовляемых преступлениях поступают в органы дознания.

Эти органы наиболее мобильны и могут незамедлительно отреагировать на

поступившую информацию о преступлении. Закон обязует орган дознания

принимать также заявления и сообщения, проводить по ним проверку, и при

наличии признаков преступления возбуждать уголовные дела, в том числе о

преступлениях, подследственных органам предварительного следствия, и

производить неотложные следственные действия.

По согласованию с органом дознания по материалам данной проверки,

следователь Службы безопасности Украины вправе возбудить уголовное дело о

контрабанде лично (пункт 5.10 Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

Выбор момента принятия дела к своему производству следователем может

быть продиктован его обоснованным мнением о том, что отдельные следственные

действия он может произвести более квалифицированно либо другими

соображениями тактического характера. Учитывая возможную сложность, объем

производства неотложных следственных действий органом дознания, следователь

может, не ожидая окончания 10 дневного срока, приступить к расследованию,

что позволит ему активизировать взаимодействие с органом дознания путем

дачи последнему поручений и указаний о производстве следственных действий и

требования от него содействия при выполнении отдельных следственных

действий.

Процессуальные формы взаимодействия органа дознания и следователя в

отличии от организационных, предусмотрены уголовно-процессуальным законом и

характеризуются наличием уголовно-процессуальных отношений между этими

органами.

Непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия уголовно-

процессуальным законом не предусмотрены. Поэтому они не носят

процессуального характера и складываются по разному. К ним можно отнести:

- совместный анализ и обсуждение сведений, содержащихся в заявлениях

(сообщениях) о подготовляемых или совершенных преступлениях;

- оценку результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий,

направленных на обнаружение признаков преступлений и лиц, их совершивших,

в целях решений вопроса о достаточности материалов для возбуждения

уголовного дела;

- совместную согласованную деятельность в составе следственной группы при

производстве следственных действий;

- составление общих скоординированных планов следственных и оперативно-

розыскных действий;

- взаимный обмен информацией в процессе расследования преступлений.

В практике встречаются и другие непроцессуальные формы. Характер,

содержание и объем организационных форм взаимодействия зависят от условий,

сложности расследуемого преступления и времени на их исполнение в каждой

конкретной следственной ситуации.

Взаимодействие между органом дознания и следователем немыслимо без

совместного и систематического планирования по делу, находящемуся в

производстве следователя. План определяет объем, содержание, сроки и

участников расследования, а также взаимоотношения между органом дознания и

следователем, которые должны быть скоординированы и найти отражение в

совместном плане. При составлении плана нужно учитывать ряд требований,

предъявляемых к нему: конкретность, обоснованность, системность, полноту,

реальность, своевременность и динамичность. Контролирует выполнение плана

следователь. Он же вправе требовать устранения допущенных органом дознания

недостатков от его непосредственного руководителя[110].

В случае выявления при осуществлении таможенного контроля признаков

преступления, не относящихся к контрабанде, начальник таможенного отдела

сообщает имеющиеся у него данные органам предварительного следствия. В свою

очередь правоохранительные органы Украины сообщают таможенным органам

Украины имеющиеся факты правонарушений, связанных с нарушениями таможенных

правил или контрабандой (статья 17 ТК Украины).

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности определена в статье

3 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.02.93 г., в

которой сказано, что правовую основу ОРД составляют Конституция Украины,

настоящий закон, уголовный и уголовно-процессуальный кодекс Украины, законы

Украины о Прокуратуре, Милиции, Службе безопасности Украины, Пограничных

Войсках, другие законодательные и международно-правовые соглашения и

договоры, участником которых является Украины.

При расследовании дел о контрабанде различные оперативно-розыскные

мероприятия проводятся с использованием оперативных сил и средств органов

СБУ, МВД и Госкомграницы Украины. Оперативные силы и средства играют при

расследовании контрабанды вспомогательную роль. Их основное назначение –

способствовать полному, всестороннему и объективному расследованию дела.

Однако вспомогательная роль оперативных сил и средств не снижает их важного

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9