Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

поведения, общепринятых в данной среде социальных установок и жизненных

стандартов основывается на убедительной игре роли равноправного партнера,

обладающего такими же профессиональными знаниями, правомочиями,

интеллектуальным уровнем развития, деловыми связями и личными доходами. При

этом преступники, зачастую, действительно располагают необходимыми

наличными денежными средствами, распоряжаются имуществом, обладают

юридически значимыми правомочиями, решают текущие хозяйственные и

финансовые вопросы, т.е. не только играют в роль таких же руководителей, но

и частично ими являются.

Хищение путем мошенничества в сфере экономики нередко тесно

переплетается со взяточничеством. В основном мошенники пользуются

нечистоплотностью некоторой части чиновников и хозяйственников, вследствие

чего «обманутые» служащие довольно редко изобличают мошенников.

Для преступной деятельности в форме мошенничества вообще не

характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко и места

происшествия как такового не существует.

Следы преступной деятельности в данном случае сохраняются в

документах, оттисках печатей, на бланках, используемых для обмана

государственных служащих, в оставленных на этих предметах следах рук,

запаховых следах, а также в мысленных образах, сформировавшихся у тех или

иных участников этой деятельности и очевидцев.

При раскрытии механизма мошенничества нередко приходится изучать

шрифты печатающих устройств, с помощью которых исполнены документы, подписи

соответствующих лиц, особенности штампов, печатей, других предметов,

вовлеченных в сферу раскрываемого преступления.

В отличие от краж, где преступник желает и часто остается невидимым,

мошеннику в любом случае приходится входить в контакт с группой лиц,

имеющих отношение к отпуску материальных ценностей или денег, а значит, у

очевидцев, свидетелей практически всегда в памяти сохраняется зрительный

образ мошенника. Это обстоятельство учитывается при планировании неотложных

оперативных действий по раскрытию преступления.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАСКРЫТИЯ ГРУППОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Процесс раскрытия мошенничества в каждом конкретном случае

детерминируется целым рядом объективных и субъективных обстоятельств,

однако, имеет некоторые общие для всех случаев этапы.

На первом - это проведение первоначальных оперативно-розыскных

мероприятий по проверке:

- поступившей первичной оперативной информации;

- поступившего заявления или сообщения о мошенничестве. На втором -

проведение последующих оперативно-розыскных мероприятий в рамках:

- осуществления оперативной разработки;

- заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегося мошенника;

- оперативного сопровождения расследования уголовного дела.

Конкретный перечень оперативно-розыскных мероприятий определяется исходя из

содержания полученной информации о личности мошенников, способе совершения

ими преступлений и иных обстоятельствах дела. Тактически грамотное

проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и закреплению

фактических данных об обстоятельствах совершения преступления создает

предпосылки последующего использования полученных данных в процессе

предварительного следствия.

2.1. ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Непременным условием раскрытия мошенничества является своевременное

обнаружение признаков этого преступления и лиц, его совершивших.

Процесс выявления мошенничества включает в себя такие мероприятия или

действия, которые предпринимаются в целях обнаружения фактов,

свидетельствующих о совершении афер, злоупотреблений или других

неблаговидных деяний. К процессу выявления мошенничества не относятся

следственные действия, направленные на выяснение мотивов, размеров и

методов хищений, а также иных элементов мошеннических действий.

Мошенничество тем и отличается от других видов преступлений, что здесь

наиболее сложной задачей является выявление самого факта его совершения.

Современный уровень экономического мошенничества по масштабам

распространения и объемам наносимого ущерба, уровню организованности и

степени конспиративности, объемам посягательства и способам защиты от

преследования - качественно отличается от ранее известных

правоохранительным органам традиционных способов завладения имуществом в

среде физических лиц, оно является по сути новой формой преступного

бизнеса. Формальное совпадение некоторых: стадий совершения мошенничества с

законной экономической деятельностью требует организации в выявлении таких

сделок в их системе и ставит перед оперативными аппаратами задачу

активизации разведывательно-поисковой работы, единственно способной выявить

процесс подготавливаемого мошенничества, создания необходимых оперативных

позиций и проведения квалифицированной оперативной разработки.

Сведения, содержащие поисковые признаки мошенника или мошеннического

предприятия, могут быть получены в процессе обмена информацией и

взаимодействия оперативных сотрудников с работниками налоговой полиции и

таможенных органов, федеральной службы безопасности.

Все источники информации, задействованные в поисковой работе, чаще

всего осуществляют ее по известным им поисковым признакам совершения

мошенничества, приметам преступников, отличительным особенностям

похищенного имущества, способам совершения преступлении. Отсюда вытекает

необходимость оперативному работнику довести до граждан, оказывающих

конфиденциальное содействие ОВД, более полные сведения о возможных

поисковых признаках мошенников и их предприятий.

Получение оперативным сотрудником службы по экономическим

преступлениям первичной информации, содержащей признаки подготавливаемого,

совершаемого или совершенного мошенничества в сфере хозяйственных

отношений, по делам, о которых обязательно предварительное расследование,

является основным для проведения оперативно-розыскных мероприятий по их

проверке.

Основными поисковыми признаками мошеннической фирмы могут

являться следующие факты:

- отсутствие сведений о регистрации предприятия, от имени которого

совершаются или планируются коммерческие сделки;

-- открытие банком незарегистрированных в Госналогслужбе счетов

юридических лиц;

- отсутствие собственного имущества и минимальный размер уставного

капитала;

- неведение предприятием собственной хозяйственной деятельности;

- регистрация предприятия непосредственно перед поступлением крупных

сумм денег на расчетный счет;

- преимущественное получение авансовых платежей и

распоряжение им в кратчайшие сроки;

- длительное отсутствие движения денежных средств по счету с

периодическим поступлением на него крупных сумм;

- переводы поступивших средств на лицевые счета физических лиц или

обналичивание;

- неполучение в банке чековой книжки для получения наличных

на зарплату;

- рекламные обращения с предложениями условий совершения сделок,

существенно более привлекательных чем обычно;

- внесение заманчивых коммерческих предложений явно

несоответствующих уровню возможностей фирмы и другие.

Такие типичные симптомы мошенничества, обнаруживаемые в первичных

документах-чеках, счетах-фактурах, заявлениях-ордерах, спецификациях и

актах о приемке товара, включают в себя:

- пропажи отдельных документов;

- проводки, просроченные относительно выписки по счету в банке;

- большое количество аннуляций или скидок;

- совпадение имен и адресов плательщиков или заказчиков;

- увеличение числа просроченных счетов;

- увеличение числа исправленных документов;

- подмены документов;

- двойные оплаты;

- передаточные надписи на чеках в ад пес вторых лиц;

- не представляющие смысла последовательности документов;

- сомнительные надписи от руки на документах;

- представление не оригиналов, а копии документов

Наличие указанных поисковых признаков мошенника и мошеннического

предприятия возможно в информации, полученной из:

- бытового и производственного окружения мошенника, в том числе его

контактов в уголовной среде по линиям других служб;

- коммерческих кругов;

охранных м частных сыскных агент?т?О

?????????????3??ш??И????????????????????????и???????????????????????????????

????????????????????????????????'?????????'???????????????????????????

????????????????????????????????????????????/?????????????????????????

2. ?????????????????РШЕННОГО ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

С развитием рыночной экономики в России создались объективные

предпосылки для перехода на новом качественном уровне к корпоративным

структурным преобразованиям в финансово-производственной сфере. Для их

реализации необходимы капиталовложения, сконцентрированные на важнейших

направлениях, т. е. долгосрочная кредитно-финансовая кампания,

предполагающая предоставление широких полномочий коммерческим структурам на

основе государственного экономического регулирования деятельности

предприятий в рамках законодательства, регламентирующего инвестиционные

процессы.

Как показывает практика, многие финансовые компании, занимающиеся

приемом денег от населения, не выполняют своих обязательств перед

вкладчиками. Собрав определенную сумму, они самоликвидируются, а их

руководители скрываются. Розыск этих лиц затрудняется тем, что предприятия

регистрируются по потерянным или украденным паспортам, юридический адрес

фирмы не соответствует фактическому, документы заверены поддельными

печатями и т. д. Это связано с принятием Верховным Советом Российской

Федерации постановления от 4 марта 1992 года № 2439-1 «Об отмене

нотариального засвидетельствования подписей при регистрации

предприятий»[7].

В целях предупреждения и выявления названных правонарушении

необходимо иметь информацию: о законодательстве и других нормативных актах,

регулирующих финансовые отношения в названной сфере и рынок ценных бумаг;

уголовном законодательстве об ответственности за преступления, связанные с

документооборотом, применении соответствующих уголовно-правовых норм на

практике; понятиях электронного документа, документооборота; способах

совершения преступлений при помощи этих средств;

категориях лиц, совершающих такие преступления; мерах их

предупреждения и т. д.

Наибольшую опасность сегодня представляют организованные преступные

группы с участием работников (финансовых учреждений, использующих служебные

возможности для введения в финансовый документооборот поддельных

документов.

I. Перечень фактических данных, позволяющий оперработникам ЭП выявить

компании, созданные (создаваемые) с целью осуществления мошенничества в

сфере инвестиций.

1. Регистрация фирмы на подставное и (или) вымышленное лицо;

указание заведомо ложных сведений о наличии оплачиваемого уставного

капитала, о финансово-хозяйственном положении фирмы; отсутствие имущества,

указанного в уставе фирмы;

сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных

документов, отражающих реальную экономическую деятельность фирмы;

осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии);

выполнение обязательств фирмой перед «ранними» клиентами (вкладчиками

и т. п.) за счет «поздних» клиентов;

отсутствие реальной возможности для исполнения всех обязательств;

сведения о расходе поступивших денежных средств в фирму на личные

нужды руководителей;

отсутствие данных, подтверждающих использование денежных средств по

прямому назначению—на выполнение условий заключенных с гражданами

договоров;

предоставление поддельных (фиктивных) договоров от третьих лиц для

введения потерпевших в заблуждение па счет своих намерений;

прием денег без оформления бухгалтерских документов.

2. Явное несоответствие уставного фонда и конкретных коммерческих и

производственных процессов по получению прибыли (вернее, отсутствие таких

процессов или действий) взятым перед вкладчиками обязательствам, т. е.

явная, заранее очевидная нереальность выполнения договорных обязательств.

3. Факты нарушения компаниями договорных обязательств перед

вкладчиками.

4. Факты, указывающие на присвоение денег (отсутствие документального

подтверждения запуска собранных средств в оборот, изъятие денежных средств

кем-либо из руководителей компании, исчезновение руководителей компании и

т. п.).

5. Реклама в средствах массовой информации с целью сбора средств от

населения с нераскрытыми условиями погашения (возврата) денег.

6. При анализе финансово-хозяйственной деятельности инвестиционной

компании выясняется, что доходная часть бухгалтерского баланса

формировалась только за счет вкладов клиентов. Компания фактически

занималась лишь сбором денег у населения и никакой производственной и (или)

коммерческой деятельности не ведет, хотя в ее уставе (Положении) такая

деятельность предусмотрена. Зачастую компания имеет множество филиалов,

задача которых сводится к сбору денег и отправке их в генеральное

представительство. Инкассация денег осуществляется службой безопасности

компании, минуя банк. Все денежные поступления, собранные на местах,

концентрируются в частном хранилище генерального представительства компании

и на расчетный счет не поступают.

7. Наличие договоров, по которым истекли сроки исполнения, но

обязательства не были выполнены.

III. Перечень фактических данных, подтверждающих необоснованные

переводы денежных сумм юридическим и частным лицам, не связанным с

финансовой деятельностью данной компании.

1. Установление фактических данных о переводах денежных средств

юридическим и физическим лицам, не связанным финансовой и коммерческой

деятельностью с компанией; установление характера связей руководства

компании с этими лицами. (Установление этих обстоятельств необходимо, так

как косвенно подтверждает действия руководителей компании, направленные на

присвоение средств вкладчиков.)

2. Движение по счетам предприятия (сведения банков).

3. Договоры с другими предприятиями (гражданами).

4. Документы о движении денег (документы предприятия).

5. Черновые журналы, расписки и т. п.

6. Получение больших денежных сумм в подотчет.

7. Оформление фиктивных сделок.

8. Получение денежных средств лицами, не имеющими отношения к данной

фирме.

9. Передача недвижимости, прав на долевое участие в строительстве

другой фирме. Передача оформлена договорами купли-продажи. Согласно

приложениям к договорам купли-продажи оплату следует производить

поквартально путем перечисления на расчетный счет инвестиционной компании.

Однако фактически на расчетный счет денежные средства не поступили.

Передача имущества во временное пользование другой фирме. Ни арендная

плата, ни имущество обратно не поступили.

Заключение договора о передаче капитальных вложений на строительство

жилого дома и перевод денег подрядчику, который от выполнения работ

отказывается.

Во всех вышеперечисленных случаях учредителями и работниками

инвестиционной компании и второй фирмы являются одни и те же лица либо их

родственники. Таким образом, полученные от вкладчиков деньги перекачиваются

в другую фирму, а при предъявлении гражданами требований о возврате денег

заявляется о несостоятельности инвестиционной компании и в получении денег

отказывается.

Выдача бухгалтерией в подотчет работникам компании денежных сумм при

наличии задолженности у работников. Непринятие бухгалтерией мер по

погашению задолженности.

IV. Документы, которые необходимо собрать и изучить оперработникам

аппаратов ЭП в ходе предварительной проверки по делам указанной категории .

1. Учредительные документы (регистрационные документы из

администрации города, района и т. п., в том числе устав).

2. Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующих

на территории региона (области), формируется региональной комиссией по

ценным бумагам и фондовому рынку (областного уровня).

Реестр содержит следующую информацию: полное наименование

инвестиционного института, почтовый адрес, телефон, телефакс, фамилию, имя,

отчество руководителя, номер и дату выдачи лицензии, вид деятельности.

Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг обновляется

ежеквартально. В числе входящих в него организаций имеются:

инвестиционные институты, в том числе: финансовые брокеры,

инвестиционные консультанты, инвестиционные компании;

специализированные инвестиционные 4юнды;

страховые компании и их филиалы;

негосударственные пенсионные фонды;

банки, их представительства и филиалы.

3. Лицензия Центробанка РФ на ведение банковских операций.

4. Финансовые отчеты инвестиционной компании из налоговой инспекции

города, района.

5. Документы о движении денежных средств.

6. Заявления граждан о нарушении договорных обязательств.

7. Акт документальной ревизии, в котором должны быть отражены факты

нарушения финансовой дисциплины и факт недостачи финансовых средств.

Все вышеуказанные документы необходимо получить на ознакомление в

целях сохранения их от уничтожения и (или) внесения изменений, а по

возбуждении уголовного дела эти же документы официально изъять из

организации по поручению следователя.

В процессе предварительной проверки осуществляются следующие

действия:

опрос руководителей, главного бухгалтера, работников акционерного

общества, производящих денежные расчеты по вкладам граждан, лиц,

непосредственно принимающих от граждан денежные вклады;

изъятие документов бухгалтерского учета, изобличающих руководство

компании в совершении хищения;

установление у потерпевших, по какому адресу и кому конкретно они

передавали деньги, какие документы получили взамен;

приобщение к материалам проверки договоров займа, векселей,

операционных книжек потерпевших, рекламных проспектов;

оперативные мероприятия по розыску виновных лиц, установлению связей;

направление поручения контрольно-ревизионному управлению МФ РФ о

проведении ревизии по вопросам финансово-хозяйственной деятельности

инвестиционной компании.

V. «Минимум документов», необходимых для передачи оперативными

аппаратами ЭП в следственные подразделения для возбуждения уголовного дела

по преступлениям, совершенным в сфере инвестиционной деятельности.

1. Учредительные документы.

2. Заявления граждан о нарушении договорных обязательств.

3. Подлинники договоров между компанией и конкретными вкладчиками,

копии квитанций и другая документация, которая может быть изъята и

приобщена к делу уже после его возбуждения.

4. Акт документальной ревизии, в котором должны быть отражены факты

нарушения финансовой дисциплины и факт недостачи финансовых средств. К акту

ревизии прилагаются все документы о финансово-хозяйственной деятельности

организации (наличие расчетных счетов и движение денежных средств по ним).

5. Акты ревизий с определением суммы невыплаченных денежных средств,

технико-экономическое обоснование возврата суммы невыплаченных денежных

средств, суммы расхода вложенных денежных средств, суммы полученной

прибыли.

6. Сведения о вложениях (инвестициях).

7. Сведения о материальном положении подозреваемых.

8. Объяснения лиц, причастных к делу.

До передачи материалов в следственные подразделения необходимо:

установить лиц, незаконно привлекающих денежные средства населения;

установить наличие у них транспортных средств, недвижимости,

источники финансирования, правовое обоснование нахождения их по

фактическому адресу (аренда помещения, приобретение в собственность) ;

выяснить источники выплаты дивидендов, имея в виду, что если проценты

по вкладам выплачиваются клиентам не из прибыли структуры, а за счет

средств других клиентов, то имеет место «пирамида» как способ обмана с

целью завладения денежными средствами вкладчиков (инвесторов);

провести отслеживание движения денежных средств после их поступления

в кассу коммерческой структуры;

задокументировать использование денежных средств клиентов в личных

целях руководителями структуры или другими лицами;

принять меры по недопущению фактов сокрытия денег и ценностей и

выезда распорядителей кредитов (руководитель, главный бухгалтер) за пределы

края, области с целью уклонения от следствия и суда;

в случае приостановления и (или) прекращения коммерческими

структурами выполнения обязательств перед клиентами ставить вопрос о

производстве ревизии финансово-хозяйственной деятельности.

Вместе с актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности должны

быть переданы подлинники документов, являющиеся основным источником

доказательств с целью исключения возможности фальсификации и уничтожения

заинтересованными лицами указанных документов (платежные документы,

приходно-расходные ордера, балансы, договоры, контракты и т. п.), само

юридическое дело (запрашивается из банка).

В необходимых случаях должна быть представлена информация о движении

денежных средств по текущему расчетному счету и другим счетам предприятия с

прилагаемыми платежными документами (поручениями, требованиями и т. п.).

Данная информация в настоящий период времени представляется сотрудниками

подразделений ЭП в СУ при возбуждении уголовных дел только с санкции

прокурора, поэтому необходимо изыскивать возможность принятия мер

оперативно-розыскного характера по сохранению указанных документов. В

противном случае злоумышленники осуществляют действия по сокрытию денежных

средств, закрытию счетов и самоликвидации предприятий, что влечет в

дальнейшем невозможность возмещения ущерба в ходе следствия.

Кроме того, необходимы весь перечень нормативных документов по выдаче

кредита, а также распоряжение о выдачах кредитов, соглашения о

представлении денежных средств, гарантии, договоры с технико-экономическим

обоснованием по использованию кредита и, что крайне важно, проверенные

данные фактического использования кредита.

При определении способности фирмы погашать задолженности по договорам

важно проверить: имеется ли реальная возможность по предоставлению каких-

либо услуг должнику; фактические данные, подтверждающие наличие

дополнительных источников дохода руководителей фирмы и самой фирмы либо

отсутствие таких данных и таких источников; наличие или отсутствие

договоров с другими фирмами на оказание услуг; документы, подтверждающие

использование денежных средств в личных целях (договоры на покупку квартир,

справка из РЭО ГИБДД о наличии транспортных средств и их приобретении, а

также иные документы на приобретение дорогостоящих товаров близкими

родственниками либо на приобретение недивжимости).

3. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО РАБОТНИКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О СОВЕРШЕНИИ

МОШЕННИЧЕСТВА

С этой целью необходимо осуществить следующие действия:

1. Изъять документы, предъявленные мошенниками и явившиеся основанием

для получения имущества.

2. Провести учет товарно-материальных ценностей, имеющихся на складе,

и изъять документы об отгрузке товаров в адрес мошеннической фирмы.

3. Установить и опросить лиц, рекомендовавших мошенников в качестве

добросовестных партнеров, проверявших подлинность представленных ими

документов, в том числе удостоверяющих личность обо всех обстоятельствах

знакомства, хода переговоров и причин заключения договора на условиях,

способствующих хищению.

4. Установить и опросить возможных свидетелей преступления - лиц,

отпускавших товар, а также тех, кто мог находиться рядом и реально

наблюдать за происходящим. Такими лицами могут быть

экспедиторы, водители других предприятий, получавшие грузы одновременно со

злоумышленниками, также другие граждане, которые могли присутствовать при

получении товара мошенниками. При опросе уделять основное внимание

следующим вопросам:

- когда и при каких обстоятельствах получался товар мошенниками;

- какой товар и с каком количестве был вывезен;

- какие предъявлялись при этом документы и кто их проверял;

количество лиц, принимавших участие в преступной операции, их

приметы, о чей говорили, так как здесь может иметь значение отдельная

произнесенная фраза, упомянутая ими и другие данные;

- знаком ли лично кто-либо из опрашиваемых с мошенниками, видел ли их

ранее, где, с кем, как часто;

- какая использовалась автомашина для перевозки похищенного груза, ее

марка, цвет, номер, приметы водителя. Если установлена использованная

злоумышленниками автомашина и управляющий ею водитель, необходимо опросить

водителя, особое внимание уделив следующим вопросам:

- в каких отношениях состоит водитель с подозреваемыми в совершении

мошеннических действий;

- куда был перевезен похищенный груз;

- как производилась оплата произведенной работы;

-если мошенники водителю не знакомы, выяснить как можно подробнее у

него вопросы, касающиеся их примет, содержания разговоров, а так же точного

места, в котором злоумышленники покинули автомобиль;

- если не установлен управлявший автомашиной водитель, необходимо

провести проверку по базе данных административной практики ГАИ на предмет

установления всех лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за нарушение

правил движения на этом автомобиле.

5. В регистрационном органе установить, юридический адрес

предприятия, от имени которого получен похищенный товар.

6.Установить настоящих владельцев документов (паспорта), по которому

зарегистрировано предприятие, и опросить- владельца паспорта, выяснив, где,

когда, при каких обстоятельствах им был утерян или у него был похищен

паспорт, либо кому и по какой причине им был передан.

7.Проверить местонахождение юридического адреса, что знают

находящиеся в адресе граждане о зарегистрированном предприятии.

8. Проверить имеющийся в банке расчетный счет на предмет нахождения

на нем денежных средств, их поступления и расходования. Опросить работников

банка, открывавших счет и производивших возможные финансовые операции о

приметах мошенников и других данных, которые могут оказать помощь в

установлении личности преступников.

9. Направить сводку-ориентировку в службу криминальной милиции с

изложением обстоятельств и способов преступления, примет преступников,

реквизитов использованных ими документов, кроткой характеристикой

похищенного имущества.

10. Информировать при необходимости госавтоинспекцию, транспортную

милицию и таможенные органы об обстоятельствах совершенного преступления с

указанием характеристик похищенного имущества для возможного установления и

задержания лиц и сопровождаемых ими товарно-материальных ценностей.

11. Принять меры к. выявлению причастных к совершению мошенничества

лиц через оперативные возможности в среде их деятельности, а также мест

хранения похищенного и его реализации.

12.Направить информацию в базу данных АИПС "Досье-мошенник"''.

13.Запросить информацию в разрешительной системе ОВД о фактах

обращения к ним юридических лиц по поводу утраты или кражи принадлежащих им

печатей, штампов для проведения сравнительных исследований оттисков с

использованными преступниками.

При необходимости с участием свидетелей составить фоторобот не

установленных мошенников, что способствовало розыску 3,1% преступников, а

также объявить в розыск скрывшегося преступника, что на практике дало 8,2%

задержаний.

Документы используемые мошенниками при совершении мошенничества могут

быть подлинными, подделанными, сфальсифицированными, подложными или

сомнительными.

При направлении такого документа на экспертизу необходимо правильно

ставить вопросы, неправильная их постановка в дальнейшем может осложнить

раскрытие преступления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практика показывает, что целенаправленная работа, основанная на

знании оперативными работниками современных способов мошенничества и

методики их раскрытия, взаимодействие с другими службами органов внутренних

дел, и в первую очередь с аппаратами БЭП, приносит положительные результаты

в выявлении и изобличении мошеннических групп.

Создание и использование базы данных АИПС "Досье-мошенник" всеми

заинтересованными службами, развитие специализации сотрудников на выявлении

и раскрытии мошенничеств как средства повышения эффективности борьбы с этим

видом преступлений в условиях роста количества регистрируемых фактов, с

одной стороны, и ограниченности кадровых и материально-технических ресурсов

- с другой, и некоторые иные актуальные вопросы борьбы с мошенничеством

должны стать предметом рассмотрения на уровне руководителей МВД, ГУВД, УВД

субъектов Российской Федерации.

Вопросы борьбы с мошенничеством уже переросли рамки любой отдельно

взятой службы, они являются общей проблемой для всей системы органов

внутренних дел и требуют своего адекватного организационного оформления.

Создание и использование базы данных АИПС "Досье-мошенник" всеми

заинтересованными службами, развитие специализации сотрудников на выявлении

и раскрытии мошенничеств как средства повышения эффективности борьбы с этим

видом преступлений в условиях роста количества регистрируемых фактов, с

одной стороны, и ограниченности кадровых и материально-технических ресурсов

- с другой, и некоторые иные актуальные вопросы борьбы с мошенничеством

должны стать предметом рассмотрения на уровне руководителей МВД, ГУВД, УВД

субъектов Российской Федерации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности » от 12

августа 1995 г.

2. НАСТАВЛЕНИЕ об основах организации и тактики оперативно-розыскной

деятельности органов внутренних дел утв. Приказом МВД № 004 1995 г.

3. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. – М.,

- Нижний Новгород, - 1995.

4. С.И. Попов, А.Г. Конишев. Мошенничество шагает в ногу со временем.

// Вестник МВД РФ. – 1996. - №6. С. 83.

5. В.В, Гурьев, Г.М. Спирин. Борьба с мошенничеством один из

приоритетов. // Вестник МВД РФ. – 1998. - № 4. С. 60.

6. Сазонова Н.И. Выявление правонарушений в инвестиционных фондах и

компаниях. // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в регионах

России. – М., - 1997. – с. 26.

7. Демидов Ю.М. Состояние и меры активизации агентурно-оперативной

работы в подразделении БЭП. /// ОРР. – 1998. - № 3.

8. Поисковые возможности ОБЭП ОВД. // ОРР. – 1998. - № 3.

9. Проблемы ОРД БЫП. // ОРР. – 1997. - № 4.

10. Новый тип мошенника. // Вестник МВД РФ. – 1996. - № 2.

11. Бородин Е.М, Использование фирм ловушек. // ОРР. – 1997. - № 1.

12. Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1995. - №

4(85).

13. Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1998. - №

2(95).

14. Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1996. - №

3(88).

-----------------------

[1] В.В, Гурьев, Г.М. Спирин. Борьба с мошенничеством один из приоритетов.

// Вестник МВД РФ. – 1998. - № 4. С. 61.

[2] С.И. Попов, А.Г. Конишев. Мошенничество шагает в ногу со временем. //

Вестник МВД РФ. – 1996. - №6. С. 86.

[3] В.В, Гурьев, Г.М. Спирин. Борьба с мошенничеством один из приоритетов.

// Вестник МВД РФ. – 1998. - № 4. С. 64.

[4] Новый тип мошенника. // Вестник МВД РФ. – 1996. - № 2.

[5] Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1996. - № 3(88).

[6] Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1995. - № 4(85).

[7] Сазонова Н.И. Выявление правонарушений в инвестиционных фондах и

компаниях. // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в регионах России.

– М., - 1997. – с. 26.

Страницы: 1, 2